01
Diagnostic Conformité Ciblé
Regard extérieur sur un ou deux domaines de risque. Format léger pour un état des lieux rapide.
- RGPD, LCB-FT, CGV, obligations sectorielles, KYC
- Cartographie des écarts
- Recommandations priorisées
02
Audit de Conformité Complet
Analyse exhaustive multi-domaines. La photographie complète de votre dispositif réglementaire.
- Couverture intégrale des volets pertinents
- Cartographie complète en matrice P×I
- Phase contradictoire et restitution orale
- Tarif préférentiel sur le suivi semi-annuel
03
Revue KYC / AML-CFT
Mission spécialisée LCB-FT pour les structures fortement exposées : immobilier, fintech, négoce de matières précieuses, prestataires crypto.
- Revue des dossiers KYC, CDD, EDD
- Test des procédures de vigilance
- Cartographie du risque LCB-FT
04
Rédaction de Procédures
Vos procédures rédigées ou actualisées, opérationnelles et conformes.
- Politique KYC, manuel LCB-FT
- Procédure RGPD, registre des traitements
- Charte de contrôle interne
- Adaptées à votre activité réelle
05
Préparation aux Contrôles
Anticipez un contrôle ACPR, AMF, CNIL ou DGCCRF. Méthodologie en trois phases pour combler les écarts avant inspection.
- Phase 1 — revue documentaire et identification des écarts
- Phase 2 — simulation d'inspection
- Phase 3 — plan de remédiation prioritaire
Transversal
Formation sur mesure
Sessions pratiques adaptées au niveau et au métier de vos collaborateurs.
- LCB-FT, KYC, RGPD, déontologie
- Détection des signaux faibles
- Formats présentiel ou visioconférence
- Supports pédagogiques inclus